Evasione fiscale nelle sponsorizzazioni sportive: blitz della guardia di finanza con arresti e sequestri
Un’importante operazione sta avendo luogo nel settore delle sponsorizzazioni sportive, con l’intervento della Guardia di Finanza che ha avviato un’azione su vasta scala per smascherare un presunto sistema di evasione fiscale multimilionaria. Questa inchiesta, condotta dai membri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Frosinone, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Frosinone, si estende a Roma, diverse località del Lazio e altre 13 regioni italiane.
Oltre 200 militari in azione
Più di 200 militari, provenienti da 40 Reparti della Guardia di Finanza, sono attivamente coinvolti nell’esecuzione di misure cautelari personali e sequestri di beni. Inoltre, sono state effettuate numerose perquisizioni mirate. Le accuse formulate nei confronti dei soggetti coinvolti sono gravi e comprendono:
- associazione per delinquere
- reati tributari
- riciclaggio
- autoriciclaggio
- intestazione fittizia di beni
- bancarotta fraudolenta
Un colpo duro contro l’evasione fiscale
L’operazione sta interessando ben 37 località a livello nazionale ed è focalizzata su reati tributari significativi. Le forze dell’ordine hanno eseguito una serie coordinata di perquisizioni, applicando misure cautelari sia personali che reali, al fine di fermare un’organizzazione dedita a pratiche illecite. I crimini contestati spaziano dal riciclaggio all’autoriciclaggio, includendo anche l’intestazione fittizia di beni strong > e labancarotta fraudolenta. strong > p >
L’obiettivo delle indagini è quello di rivelare un presunto sistema illecito che avrebbe sfruttato le sponsorizzazioni per gestire ingenti flussi monetari, eludendo il fisco e ripulendoli tramite meccanismi complessi. Gli investigatori stanno analizzando conti bancari, società e contratti per ricostruire il giro d’affari e identificare tutti i soggetti coinvolti.